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416.HK 現金要約公告

錦州銀行股份有限公司 (416.HK) 自願有条件全面现金要约 - 以收購本行全部已發行H股

收購價：每股現金1.38港元

要約條件：

H股要約須於以下條件達成後方可作出：
(a) 獨立H股股東於為了批准退市而將予召開的H股類別股東大會上通過批准退市的決議案，惟：
(i) 經出席的獨立H股股東（無論是親身或委任代表投票）持有的H股所附帶的表決權中至少75%（以投票表決方式）予以批准；及
(ii) 就決議案（以投票表決方式）所投的反對票數目不超過獨立H股股東持有的所有H股所附帶表決權的10%；
(b) 在臨時股東大會上由親身或委任代表出席會議的股東所持表決權不少於三分之二以投票方式通過批准退市的特別決議案；
(c) 於要約截止日期下午四時正或之前接獲有效的H股要約接納書（且在獲准許的情況下未撤銷），有關H股數目不少於獨立H股股東所持有的已發行H股的90%；
(d) 執行人員批准豁免遵守收購守則規則2.2(c)的規定；
(e) 並無發生或存在任何事件（包括有關主管機構制定或採取任何法律、指令、行動、程序、訴訟或調查）以致令H股要約變成無效、不能被強制執行、違法、不切實際或將禁止H股要約的實施（或可能施加與H股要約有關的任何重大不利條件或責任）；
(f) 自該公告日期，貴集團的業務、資產、財務或貿易狀況、前景或環境並無任何重大不利變更；及
(g) 執行人員批准就內資股要約豁免遵守收購守規則20.1(a)的規定的申請（如有）。

就整體或就任何特定事項而言，H股要約的條件(e)、(f)及(g)可按要約人的全權酌情釐定獲得全部或部分豁免。H股要約的條件(a)至(d)於任何情況下均不會獲豁免。如任何條件在完成最後期限或之前未獲滿足或豁免（如適用），H股要約將告失效，而其後將在切實可行情況下盡快刊發進一步公告以通知股東。
根據收購守則規則30.1註釋2，要約人只可以在會導致有權援引任何條件，而且就H股要約而言對要約人極為重要的情況下援引任何條件（上述H股要約的條件(a)至(d)除外）作為不再進行H股要約的依據。於最後實際可行日期，於(i)國家發改委及(ii)外管局進行的與要約有關的備案、登記或批准（如適用）已經完成並根據中國相關法律法規具備十足效力和效用。

如接納公司行動，請於2024年03月13日下午4時前，填妥以下資料，並以註冊電郵轉發到cs@futuhk.com提交申請。

1. 牛牛號：
2. 姓名：(中文 或 英文姓名)
3. 股票號碼：416.HK
4. 接受公司行動股數：(填寫申請公司行動的股數) [此公司行動不接受額外申請]

公司行動申請費用：
公司行動手續費 - 每手0.80元，
手續費費用 - 每手1.00元，最少30元，
印花稅費用 - 交易金額0.1%，

交易結算日期 - 2024年03月11日收盤後 (此日期之後購入的股票將不受理公司行動申請)

公司行動截止日期 - 2024年03月13日下午4時前 (香港時間GMT+8)
(截止時間後提交的申請一概恕不接受，請閣下留意)

申請者注意：
1. 如在截止日期前沒有收到電郵回覆，將會自動視為放棄此公司行動
2. 本次公司行動不接受額外申請，客戶最大可申請數量不超過持有的合資格股數
3. 請預留足夠資金作支付手續費之用，否則視為放棄
4. 如申請資料填寫錯誤，需要重新發送電郵提交申請
5. 已掛單及已沽出的股票無法申請公司行動
6. 公司行動一經申請將無法撤回
7. 如有任何變動，以上市公司公告為準

公司行動公告

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